第455章赌场洗钱，赃款合理化

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    洪武年间。
    朱元璋眉头紧皱，环视了一圈朝堂上的官员。
    “天幕公然揭露了种种洗钱手段，万一被我国文武官员效仿，那可如何是好？”
    朝堂上的官员们闻言，皆是心头一凛。
    纵使他们知道了这些手段又如何？
    有洪武大帝动不动就要剥皮萱草在，他们哪敢贪污啊！
    于是，他们立马表明态度，异口同声地高呼：
    “陛下明鉴！”
    “微臣绝不敢有此念头！”
    朱标看着文武百官又被吓得战战兢兢，瞬间明白，自己出场的时刻到了。
    于是，他开口缓和气氛：
    “爹，您不必过于担心。”
    “孩儿认为此事并无大碍。”
    朱元璋闻言，抬眸看向朱标，静待他的下文。
    只听见朱标继续说道：
    “您对贪官污吏有着严苛的刑法，更有锦衣卫的监视。”
    “如今，大明王朝吏治清明，鲜少有贪官污吏，这和您的诸多政策是分不开的。”
    “若是真有官员想贪钱，想洗钱，他们未必有这个胆子。”
    朱标顿了顿，目光扫向周围的官员，语气加重了几分：
    “你们说，是不是这样？”
    周围的官员连忙点头，纷纷附和朱标的话：
    “太子殿下所言极是，微臣万万不敢贪赃枉法。”
    “还望陛下、太子明鉴！”
    朱元璋这才满意点点头。
    ......
    【这种洗钱手法也有其局限性。】
    【首先，罪犯必须拥有一个真实运营的实体业务。】
    【譬如，他拥有一家餐馆，然而这家餐馆门可罗雀，生意惨淡。】
    【那么他就很难自圆其说，解释为何餐馆每天能有十万元的收入。】
    ......
    一些贪官和富商此时都傻眼了。
    他们刚刚看到这个洗钱手段时，顿时灵感如泉涌。
    还想着要大干一场，马上去开个什么店，以此来作为掩饰，让非法所得变得名正言顺。
    毕竟钱也贪了，若是花不出去，实在是让人有些难受。
    然而，他们又听到了这种洗钱手段的局限性。
    所以说，这种手段很依赖实体的业务量。
    若是实体店根本没什么生意，洗钱的效率自然大打折扣。
    万一他们兴冲冲的开了店，最终还落得个赔钱的下场，那岂不是得不偿失？
    再者，他们也不可能日日守在店内，苦心经营，将自己转型为真正的商人或实业家吧。
    这听起来也颇为荒谬。
    想到这里，他们瞬间又变得忧心忡忡。
    这可该如何是好？
    ......
    【所以后来随着犯罪洗钱规模越来越大，监管措施也越来越严。】
    【这种手法只能作为洗钱整个链条的入口之一。】
    【为了规避风险，罪犯们通常不会亲自持有这些非法所得，而是采用代持的方式，或者设立一些空壳公司作为掩护。】
    ......
    各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。
    但是多少能够猜测到一些，就是将实业转移至他人名下。
    古代的贪官们，眼神中透露出一种深沉与不动声色。
    他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺，也常常会借用他人的名义来进行。
    ......
    【还有一种利用现金交易的方式，也非常经典，叫做赌场洗钱。】
    【这里并不是说罪犯亲自开设赌场，而是就是去赌场进行交易。】
    【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所，使得赃款得以轻易合理化。】
    【此外，大多数赌场都能接受大额现金交易。】
    【很多人就会带着钱去赌场换成筹码，象征性的玩一下，赢一点儿输一点儿都无所谓。】
    【再把这些筹码换成钱或者支票，钱就被洗干净了。】
    【要之后有人问起罪犯，钱从哪里来？】
    【罪犯说在自己赌场运气爆棚，一下赚了300万。】
    【没有任何人会怀疑。】
    ......
    古代的贪官们眉头皱了皱。
    去赌场洗钱，这在多数朝代可是行不通的。
    大部分皇帝都认为，沉迷赌博之人往往会作奸犯科。
    倘若读书之人好赌，必会导致其荒废学业。
    更有朝代鼓励民众告发赌博行为。
    凡参与赌博而能率先举报者，不仅可免自身之罪，还能将所赌的银钱返还，并获一半的赌资作为奖赏。
    甚至还有倒查机制，如果发现官员参与赌博，便要追溯其上级之责。
    古代的贪官们轻轻摇了摇头。
    若是他们利用赌场来洗钱，一旦东窗事发，皇帝知晓，轻则赌资没收，重则乌纱难保。
    此路，不通啊！
    ......
    【事实上，以往通过赌场洗钱的方式一度相当盛行。】
    【但最近二三十年来，大型赌场逐渐趋向正规化，监管力度也日益加强。】
    【这种直接拿着现金去赌场的行为，就已经无异于你直接拿着现金去银行。】
    【所以，这类现象已大幅减少。】
    【即便存在，也大多是小规模的洗钱活动。】
    【接下来，咱们要说的几个洗钱的手法，主要是利用资产不同形式之间的转换，以此来极大地增加监管机构追踪资金的难度。】
    ......
    与各朝贪官暗自涌动的兴奋不同，各朝皇帝此刻眼皮直跳，心生不安。
    赌场，令行禁止，但是屡禁不止。
    皇帝们已隐约察觉到，有些贪官已经要去赌场跃跃欲试了。
    而去赌场，似乎还是洗钱的低级手段。
    后世还有更高级，更难以发现的洗钱手段？！

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