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第443章两条线合拢(第1/2页)
省纪委技术部门拿到U盘后。
胡昱珩安排了两个人专门比对，一个是技术科的老周。
一个是案件审理室借调过来的小郑。
两个人花了半天时间，把U盘里的转账记录按时间顺序重新排了一遍，又把通话录音逐条转成文字，标注了时间、对象和内容。
……
第二天上午，比对结果放到了胡昱珩的办公桌上。
老周在报告里写得很清楚，U盘里的转账记录分为两组。
第一组标注“香港通道”，涉及一家注册在香港的贸易公司，从去年九月到今年三月，分七笔向顺安农业的对公账户转入了总计一千两百万。
第二组标注“加拿大通道”，涉及一家注册在加拿大温哥华的控股公司，从今年一月到四月，分三笔向顺安农业的同一个账户转入了总计八百多万。
两组转账的时间节点，跟顺安农业在晴顺县和平安县两地的收购高峰期完全吻合。
转账备注栏里统一写着“咨询服务费”和“项目合作款”。
通话录音一共五段，总时长不到二十分钟。
其中最长的一段是蒋冬梅打给白江飞的，时间在今年三月初，正是平安县收购价被推高到顶峰的时候。
录音里蒋冬梅的声音很平，但语速比平时快，像是在赶时间。
她说的话老周在报告里一字不差地抄了下来——
“等价格推到位，广济堂整个供应链就断了，到时候他们撑不住，自然会退。你那边继续收，不用管成本。钱的事我来安排。”
胡昱珩把报告从头到尾看了一遍。
又拿起U盘里的打印件跟银行端的流水做了交叉比对。
她发现一个细节，加拿大通道的那三笔转账，时间点都在香港通道之后，金额也比香港通道更大。
这说明赵亦可一开始用的是香港这条老通道，后来资金量不够了，才从加拿大引了新的钱进来。
这个操作模式跟她之前查到的开曼群岛控股公司架构完全一致——
同一套通道，换不同的资金来源，路径不变。
她合上报告，拿起座机拨了陈远达的号码。
“陈主任，白江飞交的U盘已经核实完了。
两条资金通道，一条香港一条加拿大，总额两千多万。
通话录音也能确认是蒋冬梅本人。
证据链完整，可以跟之前的材料并案。”
陈远达在电话那头沉默了几秒：
“你整理一份完整的材料，把U盘里的东西跟之前查到的宏业大厦12楼、开曼群岛控股公司、陈国栋那条线放在一起。
两条线在蒋冬梅身上交汇——
她是顺安农业的实际控制人，也是远达贸易的实际运营人。
她的身份重叠，能够把晴顺县的资金链和赵亦可的境外布局连在一起。”
“好，我今天就整理。”
挂了电话后。
胡昱珩翻到陈大鹏的号码，拨了过去。
“胡主任？”
“大鹏，白江飞交的U盘已经核实完了。
两条资金通道，一条香港一条加拿大，总额两千多万。
通话录音也能确认是蒋冬梅本人。
陈主任的意思是，把U盘里的东西跟你之前查到的宏业大厦12楼、开曼群岛控股公司、陈国栋那条线合在一起，做一份完整的并案材料。”
陈大鹏在电话那头应了一声：
“我这边材料都在手边，今晚就能整理出来。”
“你整理好之后发给我，明天上午省纪委常委会要汇报。”
“好。”
挂了电话后，陈大鹏把面前那堆材料重新理了一遍。
他先把两份材料按时间轴重新排列。
从三年前赵正平案卷里陈国栋第一次出现开始，到宏业大厦12楼的注册地址，到开曼群岛控股公司的关联人记录，再到白江飞U盘里的香港和加拿大两条资金通道。
最后到顺安农业在晴顺县和平安县的收购操作。
（本章未完，请点击下一页继续阅读）第443章两条线合拢(第2/2页)
他把每一个节点都标注了对应的证据来源和核实情况，然后用一张A3纸画了一张完整的链条图。
链条的最上方是赵亦可，下面分出两条线。
一条线通过香港通道进入顺安农业。
另一条线通过加拿大通道进入顺安农业。
两条线在顺安农业交汇，由蒋冬梅统一指挥。
蒋冬梅既是顺安农业的实际控制人，又是远达贸易的实际运营人。
而远达贸易的注册地址，跟宏业大厦12楼那家省城贸易公司在同一栋楼。
再往上看，宏业大厦12楼的运营节点背后，是陈国栋在操盘。
陈国栋从赵正平时代就在运作境外资金通道。
赵正平案发后他换了服务对象，继续为赵亦可运作同样的通道。
陈大鹏画完最后一笔，把笔放下，盯着那张图看了一会儿。
三年前的一条旧线索，和一个星期前刚刚核实的转账记录，最终在同一个节点上闭合了。
他把图折好，夹进材料里，用手机拍了几张清晰的照片，发到了胡昱珩的微信上。
附了一句话：
“胡主任，并案材料整理好了。图我拍了照，你先看。原件明天一早我让机要通道送过去。”
胡昱珩很快回复：
“收到。我看看。”
过了大约十分钟，胡昱珩的消息又过来了：
“图很清楚。明天常委会上我用你这张图汇报。”
陈大鹏回了一个字：“好。”
……
第二天上午，省纪委常委会会议室。
长桌两侧坐着七个人，韩启明坐在主位上，面前摊着一份议程表。
胡昱珩坐在他左手边，面前放着那份并案材料的文件夹。
韩启明扫了一眼在座的人，开口道：
“今天这个议题只有一个——
关于晴顺县顺安农业及关联企业涉嫌跨境资金违规操作的并案调查。
胡主任，你来汇报。”
胡昱珩翻开文件夹，站起来走到投影幕前。
她把陈大鹏画的那张链条图投到屏幕上，然后从头开始讲……
她讲得很细，每一条线索都标注了证据来源。
讲到白江飞U盘的时候，她把那五段通话录音的文字稿发到每个人手里，然后用遥控笔在屏幕上圈出了几个关键节点。
“这条链条的最终指向是赵亦可。
她在境外，通过香港和加拿大两条通道向顺安农业注入资金，由蒋冬梅在国内统一指挥，推高晴顺县和平安县的太子参收购价，目标是挤垮广济堂、扰乱两县的中药材市场。
白江飞的证词和U盘里的转账记录、通话录音，跟我们在银行端查到的流水完全对得上。
证据链已经闭合。”
韩启明等她讲完之后，问了几个问题——
资金通道是否全部核实、蒋冬梅的身份是否确认、赵亦可的境外账户是否有进一步追踪的可能。
胡昱珩一一回答了。
韩启明沉默了一会儿，然后开口：
“材料我看了。证据链是完整的。
蒋冬梅作为远达贸易和顺安农业的实际控制人，是赵亦可在国内最直接的执行人。
我同意先对她采取措施。”
他看向在座的其他常委：
“大家有什么意见？”
没有人提出异议。
韩启明点了点头：
“那就这样。胡主任，你牵头，明天对蒋冬梅进行约谈。同时把材料整理一份报中纪委备案。”
胡昱珩应了一声：“好。”
散会后，胡昱珩回到自己的办公室，拿起手机给陈大鹏发了一条消息：
“常委会通过了。明天对蒋冬梅进行约谈。”
陈大鹏很快回复：“好。我这边继续盯宏业大厦12楼那条线，等蒋冬梅被采取措施之后，再考虑下一步。”
胡昱珩回了一个字：“好。”